先总结一句：时间能证明一切，但是需要时间来证明，O(∩_∩)O。

这是一个从事几年的换汇中介，靠时间积累了不少人脉客户，最后一把卷钱跑路的故事，目前不知后续如何。代付网提示：时间跨度长达3、4年，说明时间并不代表一切，还是每笔交易前都小心甄别，大笔交易分拆多笔较为保险。

以下内容来自柬埔寨通论坛：

昨天晚上粉丝阿东（化名）发来爆料，他说，龙哥我要爆料，今天下午（5月19日）西港换汇圈出现了大事。

随后阿东发来了一个丁姓江苏男子的身份信息和照片，同时还发来多张汇旺和u的转账记录，阿东说，此人是骗子，据我所知，他至少骗了1000000美金以上，直接跑路了。

提到东南亚的换汇圈，大家并不陌生，其实绝大部分都是灰色产业，主要就是给东南亚诈骗公司洗钱的，通常都是用数字货币u和美金洗钱，阿东说，今天下午跑路的这个江苏盐城人丁某华，他是一个担保交易群群主，所谓的担保交易群，就是在飞机软件建立的一个洗钱群，他是群主，就是给所有换汇的人做担保，一般情况下收取一定的费用，比如10000美金换成u，交易的双方都不认识，肯定没有信任，无法完成交易，但是在这个担保群里，丁某华就是担保人，A手里有10000u想要换成美金转入汇旺或者ABA银行卡里，就需要先把这10000u打给丁某华，然后他找需要买u的B，同样会让B把10000美金转到丁某华的账号上，这样他从中担保，每笔收取收费费，正常情况下都是10000美金起换，收取双方各5美金手续费，这样一笔交易他可以赚取10美金利润，大部分情况下，一天的交易量也很大，基本都是几十万美金起，如果一天有500000美金换u交易，那就有500美金收入，轻轻松松月入100000人民币。当然，要是接到大单，就是诈骗盘口一笔数额巨大的资金，那收入就难以想象了，可能随便几单就能赚个一两百万人民币。

说起这个丁某华，他来西港也有多年了，最初在西港也是做实体生意的，在做生意的过程中也积累了一定的人脉关系，后来西港很多实体店倒闭了，一些开酒店餐饮的老板就加入了洗钱通道行业，其中有很多人都发了大财，而丁某华凭借自己这几年在西港积累的人脉关系，做这个担保群自然也是风生水起，去年开始他经常去迪拜和泰国，据他说，在那边也是做这种换汇担保的业务，前一段时间回到西港，时常约上这些老客户一起吃饭喝酒，言语中表现出他现在混的非常不错，现在想想，他其实早就在布这个局，让大家认为他混的好，很赚钱，所以用他担保非常放心。

以上转账记录截图货币单位：美金

今天早上他就联系各大u商，说下午有一批大概600000u到账，希望大家共同把这笔u吃下，同时还把600000u到账的截图发给大家看，大家本身对他很信任，再看到他u地址里确实有600000u，于是他就让大家开始准备钱。到了下午他让大家开始交易，第一笔美金转给他，他会正常交易，比如客户第一笔给他转过去100000美金，他很快也会给客户转回去同等的u，第二笔他就要客户先打款后回u！因为平时也是在他群里交易的，经过语音视频确认，再查看u地址，确实有那么多u，也都纷纷转账到他账户，仅仅我知道群里的十几个人就给他转了800000美金，其中还有很多我并不知道的，不过我估计，至少有1000000多万美金转给了他，这些美金都一下消失了。

悬赏300000美金约等同210万人民币抓人

不仅仅如此，给他转了600000u的客户被他坑害最惨，听说是西港某诈骗公司老板，因为信任他，直接给他转了600000u换美金，这下也打了水漂了，气得这个老板下了悬赏令，只要抓到丁某华本人，立刻给100000美金奖励，抓到他给送过来的，直接给300000美金奖励，300000美金，这笔悬赏直接超过2000000人民币。

丁某华的担保群经营了三四年，在圈子里也算有一定知名度，所以这次交易没有人怀疑，这是一部分受害人转账截图证据，现在已报警，封停此人汇旺和aba。但是查过帐号才知道，钱早就被转走了，据小道消息说，他早就策划好了逃跑路线，此刻他应该早就逃离了柬埔寨了。之所以把这件事情曝光出来，就是希望在柬埔寨，泰国，迪拜的中国同胞不要上当，他现在手里至少有100多万美金，再加上那个诈骗盘口老板的60万u，手里有这么多资金，如果欺骗泰国和迪拜换汇圈的人，估计又会诈骗几百万美金，曝光他，换汇圈的人一定要小心。

凌晨阿东又发来后续爆料，他说，这个丁某华骗款后续查出来了，此人在5月19日下午17点的一个小时内同时订了飞往四个国家的机票。

17：00订的柬埔寨吴哥航空K6816航班飞往越南胡志明。

17：05泰国亚洲航空FD607航班飞往泰国曼谷。

17：45越南航空vn920航班飞往老挝万象。

17：55深圳航空ZH9046航班飞往深圳。

阿东说，这个丁某华在诈骗之前早已经先想好了退路，就连逃跑的路线都提前放好烟雾弹，他知道，一旦被大家发现他诈骗，肯定就会被悬赏抓捕，所以他事先把这一切都安排的天衣无缝，众多受害人都在想办法追查他的信息，但是目前为止，还没有查出他乘坐哪趟航班离开。

从丁某华以担保洗钱的名义诈骗灰产的巨额资金的那一刻，他就预料到自己会被悬赏追杀，前段时间闹得沸沸扬扬的巴厘岛中国情侣事件，刚刚发生惨案的时候，就有人爆出内幕，也是跟u有关，东南亚换汇的江湖纷争从未停止，这两年柬埔寨发生的枪杀爆头等多起案件，究其背后的真正原因，其中绝大部分都是起源于换汇，灰产的人冒着极大风险从事诈骗，而一旦动了他们的钱，你觉得他们岂能善罢甘休？看似一起诈骗事件，实则就是西港灰色产业的又一起”黑吃黑“，那么丁某华的结局会如何？

后续会如何？我们现在还不清楚，大家一起持续关注后续。

来源：阿龙闯荡记